2018年1月12日凌晨2时，经过10个小时800余公里的跋涉，两辆押载着47名“招募微商代理”诈骗团伙成员的大巴车依次驶进江苏省宜兴市公安局大院。 这是继2017年以来，宜兴警方赴广东广州、福建福州等地侦破“‘特效药’特大电信诈骗案”、“‘驾培作弊器’特大破坏计算机信息系统案”等大案后，再次抽丝剥茧、循线追踪，以“追源头、打团伙、捣窝点”为目标，实施的诸警种联合作战、重兵跨省出击，赴湖北武汉打的又一场漂亮的“歼灭战”，精准摧毁了一以“公司”外衣伪装的诈骗团伙，一举将47名团伙骨干成员捉拿归案。
宜兴湖㳇镇洑西村村民周某来到湖㳇派出所向民警反映，其在5月上旬观看“东南卫视”电视栏目时，看见销售眼贴、足贴等产品的“仁和集团”在作“招募微商代理”的广告，平时一直听说做“微商”很赚钱，周某见此就心动了，想体验一把，于是就拿起手机用微信扫描了这广告中的二维码，将“仁和集团”业务员添加为微信好友，该好友自称为“丰凝国际”的员工，告诉周某如要加盟“仁和集团”做微商代理，到时会有人联系周某商谈代理事宜。 一昵称为“A李某豪【仁和集团】招商总监”的微信主动加周某为好友，邀请周某做“仁和恩视明眼贴”微商代理，向周某介绍，微商代理就是低价买进眼贴产品，再高价卖出，从中赚取差价，稳赚不赔，并许诺可帮助周某作微商推广，在“东南卫视”投放的电视广告中，争取到名额为周某个人推送微信二维码，拓展销售资源，发展消费顾客，同时还承诺如代理的产品出现滞销，可足额退付货款。大好商机摆在眼前，周某决定“试一试”，9月初，周某花费600元购买了5盒“仁和恩视明眼贴”，产品如期快递到手，随后“A李某豪【仁和集团】招商总监”索要了周某的微信二维码，答应为其作微商推广，9月9日，一昵称为“丽丽美容养颜”的微信主动加周某为好友，称需大量购买“仁和恩视明眼贴”，经过几番议价，最终商定向周某订购650盒该产品。周某见转手就有利可图，于是赶紧联系了“A李某豪【仁和集团】招商总监”，通过微信转账先后支付了5.3万元订购650盒眼贴。直至9月25日，订购的眼贴迟迟未到货，9月28日，“丽丽美容养颜”单方取消“订单”，周某愈发疑虑，担心可能上当受骗了。 湖㳇派出所高度重视，经初步分析和网络初查，周某的遭遇背后疑影重重，不排除周某已落入诈骗分子精心设置的利诱“陷阱”之中。在派出所民警协助周某继续与“A李某豪【仁和集团】招商总监”保持联系进行周旋，要求及时发货或作退款处理的同时，相关警情也第一时间被呈报到了宜兴市公安局。 宜兴警方对此警情后续发展情况予以了持续跟踪关注，虽然通过周旋，10月下旬周某收到了“A李某豪【仁和集团】招商总监”发出的650盒眼贴，但预期买家“丽丽美容养颜”早已失联，对这批眼贴，周某既断了下线销路又遭上线拒退，加上这些眼贴价不符实，市场鲜能流通，周某一筹莫展，只能积压在手。显然，不法分子是挖了个“坑”，利诱周某跳入，连环对其实施了诈骗。 宜兴警方立即对案件通讯流、网络流、资金流等要素进行了全方位研判。11月中旬，湖北武汉一个打着经营眼贴足贴等产品，起名为“聚贤宏业”有限公司的幌子，实行“公司化”运作、分工明确的特大诈骗团伙逐渐浮出水面。 鉴于“公司化”团伙作案案情重大、涉案人员众多、涉案金额巨大，宜兴警方成立了刑警、网警、派出所等诸警种合成作战的专案组对此案展开案侦工作。为确保对这“公司化”作案团伙骨干成员一网打尽、除恶务尽，办成铁案，专案组于12月初派出2名侦查员，民警小旗和小胜(均为化名)先期抵达湖北武汉展开化装侦查、秘密取证等案侦工作。 经查，涉案特大诈骗团伙“聚贤宏业”公司，位于武汉市江夏区大学园路光谷科技港写字楼内，公司外表光鲜亮丽，设有董事、总经理、人事部、财务部、业务部等部门，业务部分高级组和员工组，员工组又下设数个业务小分队，对拓展业务量实行竞争式管理考核。 通过对案件的深入侦查，专案组民警发现，“聚贤宏业”公司其实就是一个通过投放所谓的“招募微商代理”广告，诱导受害人加盟微商代理后，虚构销售脉络，假扮消费者向受害人订购产品，骗取受害人大量采购产品，实施诈骗的“公司化”一体运作的犯罪团伙窝点。 通过一个多月的缜密侦查，宜兴警方专案组掌握了该诈骗团伙的人员组织架构、作案模式规律和主要作案证据后，于2018年1月10日，调集了百名余警力，重兵奔赴湖北武汉实施抓捕。 1月11日11时许，抓捕时机成熟，专案组在武汉警方的大力协助下，包围了光谷科技港2A栋1单元18楼1805室“聚贤宏业”公司，一举抓获了该诈骗团伙骨干成员向某锋（男，30岁，湖北当阳人）、魏某（男，26岁，湖北武汉人）、张某衡（男，21岁，湖北襄樊人）等47名犯罪嫌疑人，扣押作案用电脑主机40余台、手机70余只、各类银行卡31张、眼贴、足贴380余盒，冻结公司账户资金35余万元。 目前，47名犯罪嫌疑人已被宜兴警方依法采取刑事强制措施，初步查明该诈骗团伙自2017年2月份以来，面向全国撒网行骗，涉案价值逾1000余万元，案件正在进一步审理中。 近年来，各类通讯(网络)诈骗案件在全国范围内层出不穷，从原来的“免费中奖”、“猜猜我是谁”、“重金求子”、“网络兼职”等诈骗手段，逐渐演变为网上网下打广告，步步连环设圈套，骗取信任共代理，最终实施诈骗的新型手段。因为有实物拿到手，具有很大的迷惑性、欺骗性，受害人花重金购买的产品，殊不知实际价格非常低廉，甚至一些受害人直到案件侦破，还没有真正意识到受骗上当。 当前通讯(网络)诈骗犯罪虚拟化、智能化的作案特点和非接触、跨区域的作案手段，带来了“发案多破案少、损失多追赃少、变种多措施少”的侦防难题。广大市民群众务必要提高警惕，擦亮眼睛，捂紧钱袋，尤其在汇款转账时如有疑虑，可拨打110仔细咨询，以免蒙受不必要的损失。 实践证明，天上从来不会掉下馅饼来,世间也没有不劳而获这么便宜的事，幸福都是奋斗出来的！
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