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近日，盐城市公安局大丰分局反诈中心快速处置一起新型电信网络诈骗案件，仅用3分钟成功冻结涉案资金1万元，及时阻止餐饮店主任某卷入洗钱犯罪。
7月10日，餐饮店主任某接到自称“老顾客”张某的订餐微信。该人员一周内多次下单并多付零头获取信任后，突然以“支付医药费超限”为由，请求任某代转9850元至所谓“大伯”账户，并先行向任某转账1万元。操作中“国家反诈中心”APP弹出风险提示，任某当即报警。
大丰区公安局反诈中心接警后同步启动三级预警：技术组锁定嫌疑人IP位于境外，资金组3分钟内冻结涉案账户，研判组发现诈骗团伙正用虚拟号码联系全区5家餐馆。经查，所谓“大伯”账户实为洗钱工具。反诈中心负责人指出，此系“虚假订餐”与“跑分洗钱”复合型骗局，诈骗分子通过伪造熟客身份、虚构紧急事由、诱导二次转账实施犯罪。该团伙已在全省洗钱23万元。目前案件洗钱链条正在深挖中。
获颁“反诈先锋”证书的任某坦言：“险些成为诈骗帮凶。”据统计，盐城市公安局大丰分局反诈中心年内已拦截同类案件17起，避免损失超百万元。此前某面馆主周女士识破“军方垫资采购”骗局，得益于警方的反诈培训。警方提示商户：警惕陌生“熟客”代收款要求，转账前务必多重核实，遇账户异常立即报警。(完)
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